اساسنامه شرکت صندوق توسعه صادرات غیر نفتی فارس
(شرکت سهامی خاص)

فصل اول- کلیات
 :: ماده 1- نام شرکت
شرکت صندوق توسعه صادرات غیر نفتی فارس که از این پس شرکت نامیده می شود .
 :: ماده 2- نوع شرکت
صندوق توسعه به صورت شرکت سهامی خاص توسط فعالان اقتصادی دارای کارت بازرگانی و یا عضویت اتاق بازرگانی استان فارس و عضویت اتاق بازرگانی استان فارس و عضویت در یکی از تشكل‎ها و اتحاديه‎هاي صادراتي تشکیل شده و تابعیت آن ایرانی است.
 :: ماده3- هدف و وظایف شرکت
هدف از تشکل صندوق توسعه تلاش برای تحقق توسعه صادرات غیر نفتی استان فارس و ارتقاء سهم صادرات استان در پهنه تجارت جهانی است و وظایف آن به شرح زیر می باشد .
الف- حمایت و پشتیبانی از صادرات صنعتی و معدنی و خدمات مهندسی، کشاورزی و...
ب- انجام خدمات بازاریابی برای یک یا گروهی از اعضاء در کشورهای مورد نظر
پ- برپایی و یا شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی
ت- ارایه مشاوره های صادراتی
ج- مشارکت به منظور ایجاد واحدهای تولیدی بسته بندی و خدمات صادراتی از طریق سرمایه گزاری
چ- تشکیل بانک اطلاعاتی به منظور جمع آوری اطلاعات از بازارهای خارجی و عرضه آن به
به اعضاء یا مراجعان
ح- پیگیری تحقق تفاهم نامه های تجاری منعقده فی مابین استان فارس با هیئت های خارجی
خ- پذیرش و اعزام تجاری و بازاریابی
د- اعمال سیاستهای تشویقی در راستای توسعه صادرات کالاهای غیر نفتی استان
ذ- برگزاری دورهای آموزشی کوتاه مدت و میان مدت و همچنین همایش و کارگاههای
آموزشی مرتبط
ر- سایر وظایفی که در جهت تحقق اهداف صادراتي توسط مجمع عمومي تعيين مي شود.
تبصره 1- صندوق توسعه می تواند در صورت تحصیل موافقت هاي لازم بخشی از وظایف صندوق ضمانت صادرات را بر عهده گیرد و یا به نمایندگی از سازمان توسعه تجارت از منابع آن مرکز پنجاه درصد هزینه های مرتبط با فعالیت های صندوق توسعه را در زمینه بازار یابی و برپایی و یا شرکت در نمایشگاه های خارجی بر اساس دستورالعملی که به تصویب شورای عالی صادرات غیر نفتی می‎رسد پرداخت نماید.
تبصره 2- اولویت هر یک از وظایف بالا برای دوره های یک ساله یا پنج ساله توسط هیئت مدیره صندوق توسعه طبق برنامه هایی که تنظیم خواهد شد تعیین می گردد.
 :: ماده 4- مدت شرکت
از تاریخ تشکيل آن نامحدود است.
 :: ماده 5- مرکز اصلی شرکت
مرکز اصلی شرکت صندوق توسعه در شیراز - خیابان زند اتاق بازرگانی و صنایع و معادن شیراز و شرکت مجاز است با تصویب هیئت مدیره شعب و نمایندگی ها را در داخل و خارج از کشور تاسیس نماید.

 :: فصل دوم - سرمایه و سهام
ماده 6- سرمایه
سرمایه شرکت مبلغ یک میلیارد ریال است که به یک میلیون سهم هزار ریالی تقسیم شده و نقدا توسط سهام داران پرداخت گردیده است .
 :: ماده 7- پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهام
قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام مذکور در ماده ششم بر حسب احتیاجات شرکت در موعد یا مواعدی که طبق تصمیم هیئت مدیره تعییین می شود پرداخت می گردد و در این مورد هیئت مدیره وفق مواد 35 تا 38 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اقدام خواهد نمود.
 :: ماده 8- اوراق سهام
کلیه سهام شرکت با نام است. اوراق سهام شرکت متحدالشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب و حاوی نکات مذکور در ماده 26 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه 1347 بوده و به امضای دو نفر از مدیران شرکت که از طرف هیئت مدیره تعیین می شود خواهد رسید و به مهر شرکت ممهور می گردد.
 :: ماده9- گواهینامه موقت سهام
تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است شرکت به صاحبان سهام گواهینامه موقت سهم می دهد که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده است.
 :: ماده 10- غیرقابل تقسیم بودن سهام
سهام شرکت غیر قابل تقسیم می باشد. مالکین مشاع مکلفند که در برابر شرکت تنها به یک نفر از خودشان نمایندگی بدهند .
 :: ماده 11- انتقال سهام با نام
صاحبان سهام حق انتقال سهام خود را ندارند مگر با موافقت هیئت مدیره، نقل و انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده و انتقال گیرنده یا نمایندگان قانونی آنها باید در دفتر شرکت حاضر شده نقل و انتقال را گواهی می نمایند .
نقل و انتقال سهام با نام بدون رعایت تشریفات فوق از درجه اعتبار ساقط بوده و شرکت کسی را صاحب سهم خواهد شناخت که سهام به نام او در دفتر سهام شرکت به ثبت رسیده باشد و علی الاصول مواد 39 و 40 لایحه اصلی قانون تجارت مجری خواهد بود.
 :: ماده 12- حقوق صاحبان سهام
هر سهم صاحب سهم را محق به دریافت سود سهام شرکت خواهد نمود و صاحب سهم حق دارد در مجامع عمومی شرکت رای دهد و دارای کلیه حقوق و امتیازاتی است که طبق قانون و مقررات این اساسنامه به او تفویض گردیده است.
 :: ماده 13- مسئولیت صاحبان سهام
مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها می باشد .

 :: فصل سوم- تغییرات در سرمایه
 :: ماده 14- کاهش و افزایش سرمایه
سرمایه شرکت را می توان با تصویب مجمع عمومی فوق العاده از طریق صدور سهام جدید
و یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد.
تادیه مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طریق زیر امکان پذیر است.
1-پرداخت مبلغ اسمی سهام به نقد .
2- تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید
3- انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته به استثنای اندوخته قانونی یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت
 :: تبصره3:
افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود در صورتیکه برای صاحبان سهام ایجاد تعهد کند ممکن نخواهد بود مگر آنکه کلیه صاحبان سهام با آن موافق باشند.
 :: ماده 15- حق تقدم در خرید سهام جدید
در صورت افزایش سرمایه صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که مالکند حق تقدم خواهند داشت و این حق قابل نقل و انتقال است.
مهلتی که طی آن سهامداران می توانند حق تقدم مذکور را اعمال کنند بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی فوق العاده تعیین خواهد شد و در هر حال کمتر از شصت روز نخواهد بود. این مهلت از روزی که برای پذیره نویسی تعیین می گردد شروع می شود .
نحوه استفاده از این حق تقدم به این ترتیب است که پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه باید مراتب از طریق روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد به اطلاع صاحبان سهام رسیده و گواهینامه های حق خرید توسط پست سفارشی ارسال گردد.
مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را از طریق فروش سهام جدید تصویب می کند یا اجاره آن را به هیئت مدیره می دهد، می تواند حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره نویسی تمام یا قسمتی از سهام جدید از آنان سلب کند به شرط آنکه چنین تصمیمی پس از قرائت گزارش هیئت مدیره و گزارش بازرس شرکت در این مورد اتخاذ گردد و گرنه تصویب باطل خواهد بود.
 :: ماده 16- اضافه ارزش سهام
مجمع عمومی فوق العاده با توجه به پیشنهاد و گزارش هیئت مدیره می تواند مقرر دارد که برای افزایش سرمایه شرکت سهام جدید را با اضافه ارزش یعنی به مبلغی بیش از ارزش اسمی آنها به فروش برساند وعواید حاصل از اضافه ارزش سهام فروخته شده به حساب اندوخته منتقل یا نقدا بین صاحبان سهام تقسیم کند یا در ازاء آن سهام جدید به صاحبان سهام سابق بدهد.
 :: ماده 17- کاهش اجباری سرمایه
اگر بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا ابقاء شرکت مورد شور و رای واقع شود. در چنین صورتی باید سرمایه شرکت ارزیابی شده و بر مبنای واقعیت موجود سرمایه تقلیل داده شود. در کاهش اجباری، سرمایه از طریق کاهش تعداد سهام يا مبلغ اسمي سهام صورت می گیرد.
 :: ماده18- مسئولیت صاحبان سهام
مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است .

 :: فصل چهارم
 :: الف) مجامع عمومی
 :: ماده 19- مقررات مشترک بین مجامع عمومی
مجامع عمومی عادی سالانه و مجامع عمومی فوق العاده را در هیئت مدیره دعوت می کند هیئت مدیره و همچنین بازرس شرکت می توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت نمایند. در این صورت دستور جلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود .
علاوه بر این سهامدارانی که اقلا یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند، حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکيل مجمع عمومی از هیئت مدیره خواستار شوند و هیئت مدیره باید حداکثر تا بیست روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرره دعوت کند. در غیر این صورت درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان شرکت خواستار شوند و بازرس یا بازرسان مکلف خواهند بود که با رعایت تشریفات مقرره مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ده روز دعوت نمایند وگرنه آن گروه از صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقیما به دعوت مجمع اقدام کنند. به شرط آنکه کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت به عدم اجابت در خواست خود توسط هیئت مدیره و بازرسان تصریح نمایند.
 :: ماده 20- شرایط لازم برای داشتن حق حضور و رای در مجامع عمومی
صاحبان سهام یا نمایندگان آنان قطع نظر از عده سهام خود می توانند در مجامع عمومی حضور بهم رسانند و برای هر یک سهم یک رای خواهند داشت مشروط بر اینکه بهای مطالبه شده سهام خود را کاملا پرداخت نموده باشند.
 :: ماده 21- محل انعقاد مجامع عمومی
مجامع عمومي اعم از عادی و فوق العاده در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در آگهی دعوت صاحبان سهام تعیین می شود منعقد خواهد شد.
 :: ماده22- دعوت مجامع عمومی
دعوت صاحبان سهام برای تشکل مجامع عمومی از طریق نشر آگاهی در روزنامه کثیرالانتشار که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد به عمل خواهد آمد و دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل در آگهی ذکر خواهد شد.
تبصره 4- در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند انتشار آگهی و رعایت تشریفات دعوت الزامی نیست.
 :: ماده 23- دستور جلسه
هرگاه مجمع عمومی بوسیله هیئت مدیره دعوت شده باشند دستور جلسه را هيئت مديره و
هر گاه بوسیله بازرس دعوت شده باشد بازرس معین می نماید و هر گاه مجمع عمومی توسط صاحبان سهام دعوت شود دستور جلسه توسط آنان تعیین خواهد شد.
تبصره 5- دستور جلسه باید در آگهی دعوت بطور خلاصه ذکر گردد مطالبی که در دستور جلسه پیش بینی نشده باشد به هیچ وجه در مجامع عمومی مطرح نخواهد شد.
 :: ماده24- فاصله بین دعوت و انعقاد مجامع عمومی
فاصله بین دعوت و انعقاد هر یک از جلسات مجامع عمومی فوق العاده حداقل 10 روز حداکثر 40 روز خواهد بود .
 :: ماده 25- وکالت و نمایندگی
در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهام و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی به شرط تسلیم مدرک وكالت یا نمایندگی به منزله حضور خود صاحب سهم است.
 :: ماده26- هیئت رئیسه مجمع
مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده به ریاست رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب آنها که به ریاست یکی از مدیرانی که به این منظور از طرف هیئت مدیره انتخاب شده باشند تشکیل خواهد گردید مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها جزء دستور جلسه مجمع باشد که در این صورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه به اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد دو نفر ناظر از سهامداران از طرف مجمع عمومی به اکثریت آراء یک نفر منشی از بین صاحبان سهام یا از خارج تعیین می نمایند. هر گاه مجامع عمومی عادی بوسیله بازرس دعوت شده باشد ریاست با بازرس خواهد بود.
 از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده صورت جلسه ای توسط منشی ترتیب داده می شود که به امضاء هیئت رئیسه مجامع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد.
چنانچه تصمیمات مجامع عمومی شامل یکی از موارد مشروحه زیر باشد یک نسخه از صورت جلسه مربوط جهت ثبت و درج در روزنامه رسمی به اداره ثبت شرکت ها تقدیم می گردد .
1- انتخاب هیئت مدیران و بازرسان
2- تصویب ترازنامه
3- کاهش یا افزایش سرمایه شرکت و یا هر گونه تغییر در مواد اساسنامه
4- انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن
ماده 28- اثر تصمیمات
مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده که طبق مقررات قانون و اساسنامه حاضر تشکیل می گردد نماینده عمومی سهامداران است و تصمیمات آنها برای همگی صاحبان سهام ولو غایبین و مخالفین الزام آور می باشد.
 :: ماده 29– مجمع عمومی عادی
مجمع عمومی عادی شرکت لااقل سالی یک دفعه حداکثر ظرف مدت 4 ماه از تاریخ انقضای سال مالی شرکت منعقد می گردد.
 :: ماده 30- حد نصاب مجمع عمومی عادی :
در مجمع عمومی عادی ، حضور دارندگان اقلاٌ بیش از نصب سهامی که حق رای دارند ضروری است. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود به شرط آنکه در دعوت دوم نتيجه دعوت اول قید شده باشد.
 :: ماده 31- تصمیمات در مجمع عمومی عادی
در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصب بعلاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمیت خواهد يافت مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که مطابق ذیل ماده 88 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت عمل خواهد شد.
 :: ماده 32- اختیارات مجمع عمومی عادی
مجمع عمومی عادی می تواند به استثناء مواردی که درباره آنها در قوانین تعیین تکلیف شده یا اتخاذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده و موسس می باشد تصمیم گیری نماید .
 :: ماده 33- حد نصاب مجمع عمومي فوق العاده
در مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش از نصب سهامی که حق رای دارند حاضر باشند اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود بشرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.
 :: ماده 34- اکثریت در مجمع عمومی فوق العاده
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.
 :: ماده 35- اختیارات مجمع عمومی فوق العاده
هرگونه تغییر در موارد اساسنامه یا در سرمایه شرکت يا انحلال شركت قبل از موعد منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد .
ب- هیئت مدیره
 :: ماده 36- تعداد اعضای هیئت مدیره
صندوق توسعه بوسیله هیئت مدیره ای مرکب از پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل که بوسيله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند، اداره خواهد شد اعضاء هیئت مدیره قابل عزل و تجدید انتخاب می باشند. در صورتی که یکی از اعضاء هیئت مدیره از سمت خود استعفاء دهد باید مراتب را کتباً به رئیس هیئت مدیره اعلام نماید و تا تعیین جانشین، برطبق مقررات این اساسنامه در سمت خود باقی بماند .
 :: ماده 37- تکمیل اعضای هیئت مدیره
در صورتی که بر اثر فوت یا استعفاء یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از تعداد اعضای هیئت مدیره از حداقل مقرر در قانون تجارت کمتر شود و اعضاء علی البدل برای تصدی محلهای خالی کافی نباشد اعضای هیئت مدیره باقی مانده موظف اند مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده را به منظور تکمیل اعضای هیئت مدیره دعوت نمایند.
تبصره 6- هر گاه هیئت مدیره حسب مورد از دعوت مجمع عمومی برای انتخاب عضو یا اعضایی که سمت آنها بلاتصدی مانده خودداری کند هر ذینفع حق دارد از بازرس شرکت بخواهد که به دعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل اعضای هیئت مدیره با رعایت تشریفات لازم اقدام کند و بازرس مکلف به انجام چنین درخواستی می باشد .
 :: ماده 38- اشخاص حقوقی در هیات مدیره
اشخاص حقوقی را می توان به عضویت هیئت مدیره صندوق توسعه انتخاب نمود. در اینصورت شخص حقوقی باید یک نفر را به نمایندگی خود جهت انجام وظایف محوله کتباً به شرکت معرفی نماید.
 :: ماده 39- مدت ماموریت اعضای هیئت مدیره
مدت ماموریت اعضای هیئت مدیره دو سال است. این ماموریت تا زمان انتخاب اعضای هیئت مدیره جدید خود به خود ادامه پیدا می کند.
 :: ماده40- سهام وثیقه
هر یک از اعضای هیئت مدیره باید لااقل یک هزار سهم از سهام صندوق توسعه را در تمام مدت ماموریت خود به شرکت به عنوان وثیقه بسپارند. این سهام برای تضمین خساراتی که از تقصیرات اعضای هیئت مدیره منفردا يا مشتركا بر شرکت وارد شود. سهام مذکور قابل انتقال نیست و مادام که عضوی مفاصاحساب دوره تصدی خود در صندوق توسعه را دریافت نداشته است سهام مذکور در شرکت بعنوان وثیقه باقي خواهد ماند. وثيقه بودن این سهام مانع استفاده از حق رای در مجامع عمومی و پرداخت سود آن به صاحبانشان نخواهد بود .
 :: ماده 41- رئیس و نایب رئیس و منشی هیئت مدیره
هیئت مدیره در اولین جلسه خود که بعد از تاریخ مجمع عمومی عادی که هیئت مدیره را انتخاب نموده است از بین اعضاء هیئت مدیره یک رئیس، یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند برای هیئت مدیره تعیین می نماید. مدت ریاست رئیس و نایب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره نخواهد بود. رئیس و نایب رئیس قابل عزل و تجدید انتخاب خواهند بود. در صورت غیبت رئیس و نایب رئیس اعضای هیئت مدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین می نماید تا وظایف رئیس را انجام دهد.
هیئت مدیره از بین اعضاء یا خارج یک نفر را به عنوان منشی انتخاب می نماید.
 :: ماده 42- مواقع تشکیل جلسات هیئت مدیره
هیئت مدیره در مواقعی که خود به طور هفتگی یا ماهیانه معین می کند یا با دعوت کتبی یا تلگرافی رئیس و یا نایب رئیس و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره یا به دعوت مدیر عامل در هر موقع که ضرورت ایجاب کند تشکیل جلسه خواهد داد.
مدیره تاریخ جلسه بعد تعیین و در صورتجلسه قید شده باشد ارسال دعوتنامه برای اعضایی که حضور داشته اند ضروری نخواهد بود.
 :: ماده43- محل تشکیل جلسات هیئت مدیره
جلسات هیئت مدیره در مرکز اصلی صندوق توسعه یا هر محل دیگری که در دعوتنامه تعیین شده باشد تشکیل خواهد شد.
 :: ماده 44- حد نصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسه
جلسات هیئت مدیره در صورتی رسمیت دارد که بیش از نصب اعضای هیئت مدیره در آن جلسات حضور داشته باشند تصمیمات هیئت مدیره یا اکثریت آراء اعضای هیئت مدیره معتبر خواهد بود.
مدیر عامل در جلسات هیئت مدیره شرکت خواهد نمود و در صورتی که عضو هیئت مدیره نباشد حق رای نخواهد داشت.
 :: ماده 45- صورتجلسه هیئت مدیره
برای هر یک از جلسات هیئت مدیره باید صورتجلسه ای تنظیم و لااقل به امضای اکثریت اعضای هیئت مدیره حاضر در جلسه برسد. نام اعضای هیئت مدیره حاضر و غایب و خلاصه ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات مندرج در صورتجلسه ذکر می گردد. نظر هر یک از اعضای هیئت مدیره که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد باید در صورتجلسه قید شود.
 :: ماده 46- وظایف و اختیارات هیئت مدیره
هیئت مدیره مسئول اداره امور شرکت است و برای هر گونه اقدامی به نام شرکت و انجام هر نوع عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع شرکت بوده واتخاذ تصمیم درباره آنها صریحاً در صلاحیت مجامع عمومی قرار نگرفته باشد مسئولیت داشته و دارای اختیارات زیر است.
1- نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی
2- تصویب آیین نامه های داخلی شرکت
3- ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعبه ها در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران
4- نصب و عزل کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی آنان
5- تصویب بودجه و برنامه سالانه شرکت
6- افتتاح حساب و استفاده از آن به نام صندوق توسعه نزد بانکها و موسسات اعتباری
7- دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و سود کارمزد
8- تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری
9- عقد هر نوع قرار داد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول که جزء موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده (2) این اساسنامه
10- واگذاری و یا تحصیل هر گونه حق کسب و پیشه و تجارت (سر قفلی)
11- مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هر گونه اختراع و یا خرید و یا تحصیل یا فروش یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و یا امتیازات مربوط به آنها
12- مبادرات به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجاری
13- اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع در برابر این نوع تقاضا ها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن
14- به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی ، خصوصی و استرداد آنها
15- تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ، به هر مدت، به هر میزان سود، کارمزد، یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده (3) این اساسنامه.
تبصره 7 : استقراض به وسیله انتشار اوراق مشارکت منوط به تصویب مجمع عمومی خواهد بود .
16- رهن گذاردن اموال صندوق توسعه اعم از منقول و غيرمنقول و فک رهن ولو کراراً
17- احداث هر گونه ساختمان که مورد نیاز صندوق توسعه باشد.
18- اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا انصراف از آنها اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به آیین دادرسی اعم از حق تجدیدنظر و فرجام و مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری و تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با حق توکیل غیر ولو کراراً و یا بدون حق توکیل و عزل و تجدید انتخاب او یا تعیین وکیل دیگري به جای او و تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد. دعوی خسارت و استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از آن تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاه ها و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد.
19- تعیین میزان استهلاک داراییهاي ثابت با توجه به قوانین جاریه کشور:
20- تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یک بار و ارائه آن به بازرس صندوق توسعه
21- تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت
22- دعوت مجامع عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها
23- پیشنهاد هرنوع اندوخته علاوه بر پنج درصد (5%) اندوخته قانونی
24- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام
25- پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود
26- تهیه و پیشنهاد سازمان و تشکیلات شرکت برای تصویب در مجمع عمومی عادی
27- تنظیم و تصویب ضوابط مرتبط به نرخ اعطای اعتبارات و وام، حق بیمه صادرات و خدماتی که شرکت به اعضاء یا دیگر صادرکنندگان ارایه بدهد.
اختیارات هیئت مدیره منحصر به موارد فوق نیست. جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است اعضای هیئت مدیره شرکت دارای اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند مشروط برآنکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد.
تبصره 8: هیئت مدیره می تواند در صورت ضرورت با تصویب کارگروه توسعه صادرات استان و تایید استاندار فارس نسبت به هزینه کرد حداکثر 10% از محل کمکهای بلا عوض نقدی بخشهای دولتی در راستای تحقق اهداف توسعه صادرات استان اقدام نماید.
 :: ماده 47- پاداش اعضاء هیئت مدیره
هر سال طبق تصمیم مجامع عمومی ممکن است نسبت معینی از سود ویژه به عنوان پاداش در اختیار هیئت مدیره گذارده شود.
این نسبت به هیچ وجه نباید از پنج درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود تجاوز کند. اعضای هیئت مدیره می توانند در سمت دیگری به طور موظف و به عنوان صاحب منصب شرکت انجام وظیفه نموده و در ازاي آن با تصويب هیئت مدیره حق الزحمه دریافت کنند.
 :: ماده48- مسئولیت اعضاء هیئت مدیره
مسئولیت هر یک از اعضا، هیئت مدیره شرکت طبق مقررات و قوانین جاریه است.
 :: ماده 49- معاملات اعضاء هیئت مدیره با شركت
اعضا و هيئت مديره و مدیر عامل شرکت و همچنین موسسات و شرکتهایی که هیئت مدیره و یا مدیر عامل شریک و یا عضو هيئت مديره يا مدیر عامل آنها باشند نمی توانند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب صندوق می شود به طور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز هیئت مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معامله ای که اجازه آن داده شده بلا فاصله مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزییات معامله، نظر خود را درباره چنین معامله ای به همان مجمع تقدیم کند. عضو هیئت مدیره يا مدير عامل ذينفع در جلسه هيئت مديره نیز در مجمع عمومی هنگام تصمیم نسبت به معامله مذکور حق رای نخواهد داشت.
 :: ماده 50- تحصیل ئام و اعتبار اعضای هیئت مدیره
مدیر عامل شرکت و اعضای هیئت مدیره به استثناء اشخاص حقوقی حق ندارند هیچگونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند اینگونه عملیات به خودی خود باطل است .
 :: ماده 51 – تشابه معاملات شرکت
اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل نمی تواند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند. هر عضو هیئت مدیره ای که از مقررات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر شرکت گردد مسئول جبران آن خواهد بود. منظور از ضرر در این ماده اعم از ورود خسارت یا تقویت منفعت.
 :: ماده 52- مدیر عامل
هیئت مدیره باید یک شخص حقیقی را از بین اعضای خود یا از خارج به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حقوق و ساير شرایط استخدامی او را تعیین کند هیئت مدیره می تواند قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید در صورتی که مدیر عامل عضو هیئت مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود. مدیر عامل شرکت نمی تواند در عین حال رئیس هیئت مدیره شرکت باشد مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی
تبصره 9- هیئت مدیره می تواند در صورت تمایل معاونین برای مدیر عامل تعیین و حدود اختیارات وی را تعیین کند.
تبصره10- نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه ای از صورتجلسه هیئت مدیره به اداره ثبت شرکتها اعلام و پس از ثبت، در روزنامه رسمی آگهی شود.
تبصره 11- هیات مدیره در هر موقع می تواند مدیر عامل را عزل کند.
 :: ماده 53- صاحبان امضای مجاز
کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت و قراردادها و همچنین کلیه چک ها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضای مدیر عامل، رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره مجتمعاً و در غیاب ایشان با امضای رئیس هیئت به اتفاق یک یا چند نفر از اعضای هیئت مدیره که توسط هیئت مدیره به اتفاق یک یا چند نفر از اعضای هیئت مدیره که توسط هیئت مدیره تعیین می شوند مشترکاً و با مهر شرکت اعتبار خواهد داشت.
مدیر عامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیئت مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد.
پ- بازرس
 :: ماده 54- ترتیب انتخاب و وظایف بازرس
مجمع عمومی عادی سالانه یک نفر بازرسان اصلی و یک نفر علی البدل از معرفی شدگان استانداری و سازمان بازرگانی را برای مدت دو سال انتخاب می کنند. بازرسان باید درباره صحت صورت دارایی و صورتحساب دوره عملکرد وحساب سود و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و همچنین درباره صحت مطالب واطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی می گذارند اظهار نظر کند و گزارش جامعی راجع به وضعیت شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کند.
گزارش بازرسان باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجامع عمومی عادي جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد. تصمیماتی که بدون قرائت گزارش بازرس راجع به تصویب صورت دارایی وترازنامه و حساب سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
تبصره 12- یک نفر بازرس اصلی الزاماً می بایستی نمایندگان استانداری یا سازمان بازرگانی فارس باشند.
تبصره 13- اشخاص مندرج در ماده 147 لایه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 را نمی توان به سمت بازرس صندوق توسعه انتخاب نمود.
 :: ماده 55- اختیارات بازرس
بازرس می تواند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسي لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه و مورد رسیدگی قرار دهد و می بایست در کلیه جلسات عادی و فوق العاده هیئت مدیره و مجمع شرکت نماید.
 :: ماده 56- مسئولیت بازرس
مسئولیت بازرس در مقابل شرکت و اشخاص ثالث طبق مقررات لایحه قانونی اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 می باشد.
 :: ماده57- حق الزحمه بازرس
حق الزحمه بازرس را مجمع عمومی عادی تعیین می نماید.
 :: ماده 58- معاملات بازرسي با صندوق توسعه
بازرس نمی تواند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می گیرد به طور مستقیم یا غیر مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع شود.

فصل پنجم- حسابهای صندوق توسعه
 :: ماده 59- سال مالی
سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال آغاز و روز آخر اسفند همان سال به پایان می رسد.
 :: ماده 60- صورت حساب شش ماهه
هيئت مدیره باید لااقل هر شش ماه یک بار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم کرده و به بازرس بدهد.
 :: ماده 61- حساب های سالانه
هیئت مدیره شرکت باید پس از انقضای هر سال مالی صورت و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی طی سال مالی مزبور تنظیم کند.
اسناد مذکور در این ماه باید اقلاً بیست روز از تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرس گذاشته شود تا پس از رسیدگی با گزارش بازرس به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد.
 :: ماده 62- حق مراجعه صاحبان سهام
از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه هر صاحب سهم می تواند در مرکز اصلی شرکت به صورت حسابها مراجعه کرده و از تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت رونوشت بگیرد. هر سهم
می تواند از ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه از گزارش بازرس رونوشت بگیرد.
 :: ماده 63- اقلام ترازنامه – استهلاک
ارزیابی داریی های شرکت طبق موازین و اصول متداول و پذیرفته شده حسابداری به عمل خواهد آمد.
در ترازنامه باید استهلاک اموال و ذخیره های لازم در نظر گرفته شود و لوآنکه پس از وضع استهلاک و ذخیره ها سود قابل تقسیم باقی نماند یا کافی نباشد.
پایین آمدن ارزش دارایی ثابت خواه در نتیجه استعمال ، خواه بر اثر تغییرات فنی و خواه به علل دیگر باید در استهلاک منظور گردد.
برای جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارایی و زیان ها و هزینه های احتمالی باید ذخیره لازم منظور گردد. تعهداتی که شرکت آن را تضمین کرده است باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود.
 :: ماده 64- تقدیم ترازنامه و حساب سود و زیان
ترازنامه و حساب سود و زیان وسایر صورتهای مالی هر سال باید حداکثر ظرف مدت 4 ماه پس از انقضای سال مالی شرکت و رعایت سایر موارد این اساسنامه برای تصویب به مجمع عمومی صاحبان سهام تسلیم گردد.
 :: ماده65- مفاصاحساب
تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره از طرف مجمع عمومی برای هیئت مدیره به منزله مفاصاحساب برای همان دوره خواهد بود .
 :: ماده66- سود خالص
سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارتست از درآمد حاصل در همان سال منهای کلیه هزینه ها و استهلاکات و ذخیره ها و سود تقسیم نشده.
 :: ماده67- اندوخته قانونی و اختیاری
از سود خالص شرکت پس از وضع زیان های وارده در سالهای قبل باید معادل یک بیستم آن به عنوان اندوخته قانونی موضوع شود. در صورتی که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسید موضوع اندوخته کردن آن اختیاری است و اگر سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه جدید بالغ گردد. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود ویژه برای تشکیل اندوخته های اختیاری کنار گذاشته شود.
 :: ماده 68- سود قابل تقسیم
سود قابل تقسیم عبارتست از سود خالص مالی شرکت منهای زیانهای سال مالی قبل و اندوخته قانونی و سایر اندوخته های اختیاری به علاوه سود تقسیم نشده سال های قبل .
تقسیم سود و اندوخته های اختیاری بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود خالص سالانه بین صاحبان سهام الزامی است.
تبصره14: سود حاصله از کمک های بلاعوض نقدی و غیر نقدی دولتی و بخشهای غیر دولتی هر ساله با تصویب هیئت مدیره به صادرکنندگان و فعالان اقتصادی و در راستای تحقق اهداف توسعه صادرات استان به صورت یارانه، تسهیلات، وام و ... پرداخت می گردد.
 :: ماده 69- پرداخت سود
پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد.

فصل ششم- انحلال و تصفیه
 :: ماده 70- موارد انحلال شرکت
1- وقتی که شرکت موضوعاتی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده و با انجام آن غیر ممکن باشد.
2- در صورت ورشکستگی
3- در هر موقع که مجمع فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رای به انحلال شرکت بدهد.
4- در صورت صدور حکم قطعی دادگاه
 :: ماده71- تصفیه
هر گاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد تصفیه امور آن با متابعت از مقررات مواد مربوطه به لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوبه سال 1347 به عمل خواهد آمد.
تبصره 15: در صورت انحلال شرکت، کمک های بلا عوض نقدی و یا غیر نقدی آورده بخش دولتی و غیر دولتی با تصویب کارگروه توسعه صادرات و تایید استاندار فارس در جهت توسعه و تحقق اهداف توسعه صادرات استان هزینه می گردد.
 :: ماده72- تغییر در اساسنامه
هر گونه تغییر در اساسنامه به پیشنهاد و تصویب مجمع عمومی و تایید استاندار و ریاست کارگروه توسعه صادرات استان امکان پذیر خواهد بود.

فصل هفتم- متفرقه
 :: ماده73- موضوعات پیش بینی نشده
مسایلی که در اساسنامه حاضر پیش بینی نشده است مشمول مقررات لایحه قانونی اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 خواهد بود.
این اساسنامه مشتمل بر 73 ماده و 14 تبصره می باشد و در تاریخ (12/9/83) به تصویب مجمع عمومی صندوق توسعه رسیده است.آ. فرم91